证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-037
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露的实质真正、准确、完竣，莫得转折记录、
误导性讲演或环节遗漏。
相配教唆：
司”）股价自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 3 日已出现纵脱聚积三十个交
易日中至少有十五个往改日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转
债”转股价钱的向下修正条目。
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往改日起的六个月内（自 2024
年 4 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日），如再次触发“回盛转债”转股价钱向下修
正条目，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024
年 10 月 8 日从头起算，若再次触发“回盛转债”转股价钱的向下修正条目，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“回盛转债”转股价钱的向下修
正权力。
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会《对于喜悦武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
喜悦注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可调治公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总和 70,000 万元。
经深圳证券来往所喜悦，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
凭证《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公
司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等联系规矩，公司本次
刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价钱为 28.32 元/股。
（二）转股价钱调养情况
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股调养为 27.99 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起收效。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱调养的公告》
因公司完成 2021 年遏抑性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股调养为 28.00 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。
盛转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-044）。凭证《召募阐扬书》
以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的联系规矩，迷惑 2023 年 6 月 8 日
遏抑性股票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由 28.00 元/股调养为 28.01
元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起收效。
（公
告编号：2023-047）。因公司扩充 2022 年度权益分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股调养为 27.71 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起收效。
摒弃 2024 年 4 月 3 日，“回盛转债”转股价钱为 27.71 元/股。
二、对于不向下修正转股价钱的具体实质
凭证《召募阐扬书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可调治公司债券上市公告书》等联系条目规矩：
“在本次向不特定对象刊行可转债存续本领，当公司股票在职意聚积三十
个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可扩充。
鼓励大会进行表决时，抓有本次向不特定对象刊行可转债的鼓励应当侧目。修
正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往改日公司股票来往
均价和前一往改日均价之间的较高者。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养
日前的往改日按调养前的转股价钱和收盘价忖度，在转股价钱调养日及之后的
往改日按调养后的转股价钱和收盘价忖度。”
摒弃 2024 年 4 月 3 日，公司股价已出现纵脱聚积三十个往改日中至少有
十五个往改日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价钱
的向下修正条目。
鉴于“回盛转债”距离存续期届满尚远，概括谈判公司现阶段基本情况、
阛阓环境等诸多要素，以及对公司弥远隆重发展与内在价值的信心，为真贵全
体投资者的利益，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审
议通过了《对于不向下修正“回盛转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定
本次不向下修正“回盛转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往改日
起的六个月内（自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日），如再次触发“回
盛转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱
修正条件的本领将从 2024 年 10 月 8 日从头起算，若再次触发“回盛转债”转
股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“回盛
转债”转股价钱的向下修正权力。
敬请稠密投资者精通投资风险。
三、备查文献
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
